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米国の検察官は、恥ずべき仮想通貨の大御所である Sam Bankman-Fried に対する潜在的な詐欺罪の起訴状を作成していると伝えられています。
ブルームバーグ ニュースによると、ニューヨーク南部地区の司法省当局者は、彼の FTX 仮想通貨取引所が連邦破産法第 11 章による保護を申請したちょうどその頃、米国からバハマへの数億ドルの送金疑惑を精査していると伝えられています。
以前の報告によると、マンハッタンの連邦検察官はまた、Bankman-Fried が今年初めに TerraUSD 暗号通貨の崩壊につながった取引を調整することによって暗号市場を操作したかどうかを調べています。
一方、FTXの姉妹ヘッジファンドであるアラメダ・リサーチの元CEOであるエリソンは、 伝えられるところによると、マンハッタンのソーホーの飲食店でコーヒーを飲んでいるのが目撃された ブルームバーグは、ホワイトシュー法律事務所ウィルマー・ヘイルのパートナーで、証券取引委員会の元執行部門責任者であるステファニー・アヴァキアンを雇ったと、ブルームバーグは別に報じた。
ポストはウィルマー・ヘイルにコメントを求めた。
Bankman-Fried はここ数週間、いくつかのインタビューに応じ、頻繁にソーシャル メディアに投稿しましたが、Ellison は沈黙を守っており、一部のオブザーバーは、彼女が当局に協力しようとしていると信じています。
先月、Bankman-Fried はワイルドで広範囲にわたるインタビューを解き放ち、FTX の崩壊の責任を Ellison に転嫁しているように見えた.28 歳の自称「ハリー・ポッター」愛好家で、アンフェタミンの服用についてツイートした. Bankman-Fried は、Vox の記者 Kelsey Piper とのインタビューで、FTX ではなく Alameda Research が実際に投資を行ったため、FTX が「顧客資産に投資」しなかったという彼の主張は「事実上正確」であると主張しました。
Bankman-Fried と Ellison は、バハマのペントハウスから FTX と Alameda の操作を制御する 10 人のルームメイトのグループの一員だったと伝えられています。 このグループはロマンチックに絡み合っていると言われ、オンラインでは、彼らが「ポリキュール」、またはポリアモリー関係のネットワークであるという憶測が飛び交いました。
FTXは、アラメダ・リサーチが被った負債をカバーするために数十億ドルの顧客資金を使用したと言われ、先月の突然の内破につながった一連のイベントを引き起こした. 11 月 11 日、数人の仮想通貨オブザーバーは、約 6 億 6,300 万ドルが FTX によって管理されているデジタル ウォレットからバハマ当局が運営するファンドに不審に移動されたことに気付きました。
バハマの証券委員会は 11 月 17 日に声明を発表し、「保管のために」独自のデジタル ウォレットに資金を転送するよう命じたと述べました。
ブルームバーグ・ニュースによると、捜査官はまた、バンクマン・フリードが設立した姉妹分析会社であるアラメダ・リサーチが被った負債をカバーするために顧客の資金を使用して、FTXが犯罪行為に関与したかどうかを調べている.
Bankman-Fried の弁護士である Mark Cohen と Bankman-Fried のスポークスパーソンである Mark Botnick はどちらもコメントを控えた。
最近のメディアのインタビューで、Bankman-Fried は故意に詐欺を行ったことを否定しました。
Bankman-Fried 氏は、FTX の崩壊の責任は自分にあり、バハマに本拠を置く FTX と Alameda が両方のビジネスで負っているリスクの量を把握できていないと述べています。
Bankman-Fried に対する告発の 1 つは、Alameda が FTX で顧客の資産を使用して市場で賭けを行うよう手配したことです。 Bankman-Fried は公開インタビューで、顧客の資産を Alameda と「故意に」混ぜ合わせていないと述べた。
Bankman-Fried 氏は、先月の New York Times DealBook Summit で、「何が起こっているのか正確にはわかりませんでした。
「私は、これらのことが進行中だったので、多くのことを学びました。」
先週、Bankman-Fried は、火曜日に議会で証言する用意はあるが、発言できることは限られ、自分が望んでいるほど「役に立たない」とツイートした.
このツイートは、FTX の崩壊に関する火曜日の公聴会に Bankman-Fried 氏に出席するよう要請した下院金融サービス委員会委員長 Maxine Waters (D-California) からの今月初めのいくつかのツイートに応えてのものでした。
ウォーターズは言いました Bankman-Fried への一連のツイート FTXが崩壊して以来、複数のメディアのインタビューに基づいて、「あなたがこれまでに持っている情報は証言に十分であることは明らかです」.
FTX は先月、同社とアラメダ リサーチの財務力に対する疑念が強まり、顧客が資産を一斉に引き出そうとしたときに、本質的に仮想通貨版の銀行取り付け騒ぎで失敗しました。
崩壊以来、FTX の新しい経営陣は、仮想通貨取引所の経営陣を「企業統制の完全な失敗」と呼んでいます。
Bankman-Fried は Waters への一連のツイートで、FTX の米国事業の支払い能力、米国の顧客、海外の顧客に資産を返還するための可能な解決策など、委員会と話し合うことができる特定の問題を挙げました。
彼はまた、墜落につながったと彼が考えるものと「私自身の失敗」について話すことができると述べた.
Bankman-Fried 氏は 10 日前のテレビのインタビューで、FTX の米国関連会社は完全に支払能力があり、すぐに出金の処理を開始できると考えていると語った。
米国部門よりもはるかに大きなFTXの残りの部分については、顧客の資金の運命はほとんど彼の手に負えなかったと彼は言いました。
かつて紙の上では世界で最も裕福な人物の 1 人だった Bankman-Fried 氏は、現在、1 枚のクレジット カードで生活しており、FTX の失敗後、彼の名前はおそらく 10 万ドルにも満たないと言います。
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